安徽省精诚铜业股权有限责任公司 第一届股东会第十三次会议决议公示-

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司

    第一届股东会第十三次会议决议公示

    本企业及股东会全体人员确保公示內容真正、精确和详细，并对公示中的虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略负责任。

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第十三次大会于２００８年６月２日举办，此次大会应参加执行董事７人，具体参加执行董事７人，大会以发传真方法开展决议。大会的集结、举办程序流程及列席会议的执行董事总数合乎法律法规、政策法规和企业章程等相关要求。

    经参会执行董事用心决议，经发传真决议，大会产生以下决定：

    一、决议根据《精诚铜业董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    《安徽精诚铜业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详细巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    决议結果：愿意７票、放弃０ 票、抵制０ 票。

    二、决议根据《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    愿意企业应用不超过３５００万余元闲置不用募投临时用以填补周转资金，应用限期自２００８年６月２０日至２００８年１２月２０日。

    企业全体人员董事觉得企业此次有关以一部分闲置不用募投临时填补周转资金的程序流程合理合法、合理，有益于募投运行经济效益的利润最大化，并因此发布单独建议。

    企业新三板创新层平安证券有限责任公司觉得：精诚铜业此次将一部分闲置不用募投短期内用以填补周转资金，有利于提升募投应用高效率、减少财务成本，沒有与募投项目投资的实施计划相排斥，不危害募投项目投资的一切正常开展，不会有变向更改募投看向和危害公司股东权益的情况。精诚铜业所述募投应用个人行为历经了必需的准许程序流程，沒有违背证监会、深圳证券交易所有关上市企业募投应用的相关要求。

    本提案內容详细巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

    决议結果：愿意７票、放弃０ 票、抵制０ 票。

    三、决议根据《关于提请审议控股子公司０８年度日常关联交易的议案》

    决议此项提案时关系执行董事姜纯、何凡逃避决议。

    企业全体人员董事觉得：企业子公司与关联企业的平时关联方交易，遵循了公平公正、公平、公布的标准，关联企业依照合同条款具有其支配权、执行其责任，不会有危害企业及投资人权益的情况，未发觉根据该项买卖迁移权益的状况。所述关联方交易是企业因一切正常企业安全生产必须而产生的，关联方交易是依据社会化标准而运行的，合乎企业共同利益。

    企业新三板创新层平安证券有限责任公司觉得：所述关联方交易合乎公司业务进行的具体必须，遵照了公平公正、公平的标准，沒有危害上市企业和全体人员公司股东权益，合乎有关法律法规、政策法规和企业章程的要求。

    本提案內容详细巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

    决议結果：愿意５票、放弃０ 票、抵制０ 票。

    四、决议根据《关于调整公司经营范围的议案》

    该项提案须递交２００８年第一次临时性股东会决议。

    依据公司经营发展趋势必须，愿意企业对目前业务范围开展调节，增加“运营各种产品和技术性的进出口贸易（但國家限制公司经营或严禁进出口贸易的产品及技术性以外）”。调节后的企业业务范围为：稀有金属（没有贵重金属）原材料产品研发、生产加工、市场销售（自然资源勘察采掘以外），新科技产品开发设计、市场销售，运营各种产品和技术性的进出口贸易（但國家限制公司经营或严禁进出口贸易的产品及技术性以外）。

    决议結果：愿意７票、放弃０ 票、抵制０ 票。

    五、决议根据《关于提请修改公司章程的议案》

    该项提案须递交２００８年第一次临时性股东会决议。

    依据公司经营发展趋势必须，融合深圳交易所《中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，愿意企业对《公司章程》第１３条、第１０５条、第１７９条、第１８５条和第２５０条开展改动，待２００８年第一次临时性股东会决议根据后向安徽工商管理局申请办理变动登记。

    《安徽精诚铜业股份有限公司公司章程》（２００８年６月修定）全篇详细巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    决议結果：愿意７票、放弃０ 票、抵制０ 票。

    六、决议根据《关于提请召开２００８年第一次临时股东大会的议案》

    大会决策于２００８年６月１８日举办２００８年第一次临时性股东会，决议所述第四项和第五项提案。

    《关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

    决议結果：愿意７票、放弃０ 票、抵制０ 票。

    特此公告。

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司股东会

    二〇〇八年六月二日

    证券代码：００２１７１ 证劵通称：精诚铜业 序号：临２００８－０２１

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司

    有关以一部分闲置不用募投临时填补

    周转资金的公示

    本企业及股东会全体人员确保公示內容真正、精确和详细，并对公示中的虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略负责任。

    依据证监会、深圳证券交易所有关要求及其企业第一届股东会第十三次会议决议，为充足提高企业募投运行经济效益，企业拟不在危害年产量２万吨级高精密铜带新项目一切正常运作的状况下，将临时闲置不用的募投中不超过３５００万余元一部分用以填补企业周转资金，应用限期自２００８年６月２０日至２００８年１２月２０日。

    企业全体人员董事觉得：企业将临时闲置不用的募投中不超过３５００万余元一部分，用以填补周转资金，能够合理减轻企业的周转资金工作压力，减少企业财务费用。这一举动有益于募投运行效益最大化，不在危害新项目一切正常运作的状况下，以闲置不用募投填补周转资金是行得通的，大家愿意此项提案。

    企业新三板创新层平安证券有限责任公司企业觉得：精诚铜业此次将一部分闲置不用募投短期内用以填补周转资金，有利于提升募投应用高效率、减少财务成本，沒有与募投项目投资的实施计划相排斥，不危害募投项目投资的一切正常开展，不会有变向更改募投看向和危害公司股东权益的情况。精诚铜业所述募投应用个人行为历经了必需的准许程序流程，沒有违背证监会、深圳证券交易所有关上市企业募投应用的相关要求。

    特此公告。

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司股东会

    二〇〇八年六月二日

    证券代码：００２１７１ 证劵通称：精诚铜业序号：临２００８－０２２

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司

    有关２００８ 本年度子公司平时关联方交易事宜的公示

    本企业及股东会全体人员确保公示內容真正、精确和详细，并对公示中的虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略负责任。

   ;  一、关联企业及将会存有的平时关联方交易內容

    企业：元

    编号

    决议事宜

    决议建议

    愿意

    抵制

    放弃

    １

    有关调节企业业务范围的提案

    ２

    有关改动企业章程的提案

    二、关联方交易的基本情况

    关联企业

    平时关联方交易內容

    ０７ 本年度产生额度

    预估０８ 本年度平时关联方交易额度（不超过）

    芜湖市楚江货运物流有限责任公司

    接纳关联企业劳务公司

    ０．００

    ３，０００，０００．００

    合 计

    ０．００

    ３，０００，０００．００

    （一）清远市精诚铜业有限责任公司（下称“清远市精城”），属中外合作运营公司，注册资金：３０００万余元RMB，法人代表为本企业老总姜纯老先生。业务范围：生产加工、市场销售；稀有金属、轻金属，国外贸易（國家严禁的新项目以外，國家限定的新项目须获得批准即可运营）。该企业为本企业子公司，本企业拥有该企业７５％的股权。

    （二）芜湖市楚江货运物流有限责任公司（下称“楚江货运物流”），注册资金：４００万余元RMB，法人代表为刘居荣老先生。业务范围：道路一般货运运输、货品运输，货品代理商，货品代理商、物流详情服务项目（凭许可证书运营）。轿车（没有轿车）及零配件、金属复合材料（没有贵重金属）、五金电器、电缆电线、化工原材料（没有危险物品）。建筑装饰材料、一般劳动保护用品市场销售。该企业与本企业同受楚江集团公司操纵。

    三、关联方交易的标价现行政策和标价根据

    为企业安全生产必须，清远市精城授权委托楚江货运物流出示技术专业物流配送服务。清远市精城与楚江货运物流于２００８年４月１日签署了《委托运输协议》，合同有效期至２００９年３月３１日。协议书承诺，清远市精城和楚江货运物流依据货品地址、交货地区、装卸搬运货時间、装卸搬运货地址、运输吨数及路线，融合运送服务水平规定及路面履行花费，相互制订运送价目表（包含道路运输费价目表和铁路运费价目表），推行标价实际操作。价目表根据交通运输部、国家发展计划委员会《汽车运价规则》及其运送市场现状制订，楚江货运物流凭本企业查收的《运费结算单》的实付吨数，对比相对价目表开展结转，并出具运输费税票，每个月按具体本年利润清算一次。本企业与楚江货运物流的关联方交易，以价格行情为基本开展账面价值标价，公司间的关联方交易价钱和无关联方交易第三方的类似产品交易价钱基本一致，不会有危害企业和别的公司股东权益的个人行为。

    四、关联方交易目地和对上市企业的危害

    清远市精城相对性于关联企业在业务流程、工作人员、会计、财产、组织 等层面单独，关联方交易不容易对企业的自觉性组成危害。所述关联方交易在类似买卖中常占比例较小，不容易导致清远市精城对关联企业的依靠。

    五、董事建议

    企业全体人员董事觉得：企业与关联企业的平时关联方交易，遵循了公平公正、公平、公布的标准，关联企业依照合同条款具有其支配权、执行其责任，不会有危害企业及投资人权益的情况，未发觉根据该项买卖迁移权益的状况。所述关联方交易是企业因一切正常企业安全生产必须而产生的，关联方交易是依据社会化标准而运行的，合乎企业共同利益。

    六、逃避决议表明

    依据《深圳证券交易所股票上市规则》和企业《关联交易决策制度》，执行董事姜纯、何凡做为在能立即或间接性操纵买卖另一方的法人单位或是被买卖另一方立即或间接性操纵的法人单位就职的执行董事，被评定为关系执行董事，对该提案逃避决议。

    特此公告。

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司股东会

    二〇〇八年六月二日

    证券代码：００２１７１ 证劵通称：精诚铜业 序号：临２００８－０２３

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司

    有关举办２００８年第一次临时性股东会的通告

    本企业及股东会全体人员确保公示內容真正、精确和详细，并对公示中的虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略负责任。

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第十三次大会决议根据了《关于提请召开２００８年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事宜公示以下：

    一、 大会举办的基本情况

    （一）举办時间：２００８年６月１８日（星期三）早上１１：００

    （二）除权日： ２００８年６月１３日（星期五）

    （三）举办方式：现场会议

    （四）大会举办地址：本企业五楼会议厅（芜湖市九华东路７７８号）

    （五）大会召集人：企业股东会

    （六）大会参加目标：

    １、２００８年６月１３日（星期五）中午买卖完毕后在中国证券备案清算有限责任公司企业深圳市子公司在册的本企业全体人员公司股东。公司股东能够授权委托人列席会议和报名参加决议，该公司股东委托人无须是自然人股东。

    ２、企业执行董事、公司监事和一部分高級技术人员。

    ３、企业聘用的印证刑事辩护律师等。

    二、大会决议：

    （一）决议《关于调整公司经营范围的议案》

    （二）决议《关于修改公司章程的议案》

    三、备案方式：

    （一）备案時间：２００８年６月１６日９：００－１１：００、１４：３０－１６：００

    （二）备案方法：

    １、法人股东需提供自己身份证件和持仓凭据；授权委托别人列席会议的，应提供自己身份证件、受托人身份证件影印件、委托授权书和持仓凭据。

    ２、公司股东由法人代表列席会议的，应提供自己身份证件、法人股公司股东企业的企业营业执照影印件和持仓凭据；授权委托人列席会议的，委托人应提供自己身份证件、法人股公司股东企业的企业营业执照影印件、法人股公司股东企业的法人代表的书面形式委托授权书和持仓凭据。

    ３、外地公司股东能够发传真申请办理备案。（发传真后需电話确定）。

    （三）备案地址：安徽省精诚铜业股权有限责任公司董事会秘书公司办公室。

    四、别的事宜：

    （一）大会联系电话：

    联络单位：董事会秘书公司办公室

    通讯地址：安徽省芜湖九华东路７７８号办公楼五楼

    邮编：２４１００８

    联系方式：０５５３－５３１５９７８

    发传真：０５５３－５３１５９７８

  &nbs p; 联 系 人：刘华

    （二）大会花费：参会公司股东的各类花费自立。

    五、委托授权书

    委托授权书的文件格式附后。

    特此公告。

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司股东会

    二〇〇八年六月二日

    配件：委托授权书

    安徽省精诚铜业股权有限责任公司

    ２００８年第一次临时性股东会委托授权书

    自己（本企业）做为安徽省精诚铜业股权有限责任公司公司股东，兹全权委托（老先生／女性）意味着自己（本企业）参加２００８年６月１８日举办的安徽省精诚铜业股权有限责任公司２００８年第一次临时性股东会，对大会决议的各类提案按本委托授权书的标示履行网络投票，并委托签定此次大会必须签定的有关文档。

    关 联 方

    与本企业的关联方交易

    清远市精诚铜业有限责任公司

    本企业子公司

    芜湖市楚江货运物流有限责任公司

    同一大股东

    受托人签字（盖公章）：受托人身份证号：

    受托人持股数： 受托人证劵账号号：

    受委托人名字： 受委托人身份证号：

    受委托人签字： 委托时间及限期：

    备注名称：

    １、所述决议事宜，受托人可在“愿意”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。

    ２、受托人未作一切网络投票标示，则受委托人可依照自身的意向决议。

    ３、除非是另有确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就此次临时性股东会上明确提出的一切别的事宜依照自身的意向投票选举或是舍弃网络投票。

    ４、本委托授权书的贴报、影印件或是按之上文件格式自做均合理。