奥维通信股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告-

    奥维通信股权有限责任公司

    第一届股东会第十八次会议决议公示

    本企业股东会全体人员确保公示內容的真正、精确和详细，对公示的虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略负法律责任。

    奥维通信股权有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第十八次大会（下称“此次大会”）于２００８年５月３１日中午二点半在企业五楼会议厅举办。此次大会的通告已于２００８年５月２１日以发传真及电子邮箱的方法传出。应参加此次大会的执行董事为５名，具体参加执行董事５名，企业３名职工监事及中介服务意味着出席了大会，合乎《公司法》及《公司章程》的要求。此次大会由老总杜方老先生主持人，经与执行董事充足的探讨和决议，大会产生以下决定：

    一、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于修订＜公司章程＞的议案》；

    依据证监会对上市公司的审批状况及发售的具体結果，及其《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等相关要求，企业股东会经决议决策对《公司章程》的相对条文开展修定。

    全篇发表于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资人查看。

    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    二、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》；

    由于此次大会对《公司章程》干了修定，在其中牵涉到股东会会议制度中一部分条文，因而对企业《股东大会议事规则》也开展修定。

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    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    三、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》；

    由于此次大会对《公司章程》干了修定，在其中牵涉到股东会会议制度中一部分条文，因而对企业《董事会议事规则》也开展了修定。

    全篇发表于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资人查看。

    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    四、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于修订公司＜募集资金

    管理制度＞的议案》；

    依据证监会证监企业字［２００７］２５号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳交易所公布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修定）等相关法律法规的有关要求，企业对《募集资金管理制度》开展了修定。

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    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    五、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于修订公司＜独立董事

    工作制度＞的议案》；

    为进一步健全企业管理体制，标准企业运行，尽快维护保养企业共同利益，确保全体人员公司股东非常是中小型公司股东的合法权利不受损，企业依据证监会施行的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关法律法规、政策法规的规定，修定了本规章制度。

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    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    六、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于制定公司＜累积投票

    实施细则＞的议案》

    为标准企业大选执行董事、公司监事的个人行为，维护保养企业中小型公司股东的权益，进一步确保广大群众公司股东挑选执行董事、公司监事的支配权，企业依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关相关法律法规、行政规章和《公司章程》相关要求，制订了本实施办法。

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    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    七、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于设立公司董事会各

    专门委员会的议案》；

    依据证监会公布的《上市公司治理准则》和《中小企业板投资者权益保护指引》等有关要求，上市企业应开设股东会专业联合会以提升股东会的管理决策水准和工作效能。经此次股东会决议根据，设立公司了财务审计、候选人、薪资与考评三个专业联合会。

    各联合会委员会名册以下：

    审计委员会委员会： 李丽梅 毕连福 杜 方 李丽梅出任召集人

    候选人联合会委员会： 王崇梅 毕连福 李丽梅 毕连福出任召集人

    薪资与考评联合会委员会：毕连福 李丽梅 杜 方 毕连福出任召集人

    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    八、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于公司董事会专门委员会实施细则的议案》；

    依据证监会公布的《上市公司治理准则》和《中小企业板投资者权益保护指引》等有关要求，上市企业应开设股东会专业联合会以提升股东会的管理决策水准和工作效能。此次股东会决议根据了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》。

    企业制订的股东会专业联合会实施办法全篇发表于巨潮资讯网

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    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    九、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于修订公司＜信息披

    露事务管理制度＞的议案》；

    以便标准奥维通信股权有限责任公司（下称“企业”）的披露个人行为，提升披露事务处理，推动企业依规标准运行，维护投资人非常是广大群众投资人的利益，企业依据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等有关法律法规、政策法规、行政规章的相关要求，企业制订了《信息披露事务管理制度》。

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    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    十、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于制定公司＜投资者关系管理制度＞的议案》；

    以便进一步加强企业与投资人和潜在性投资人（下列通称“投资人”） 中间的沟通交流，推动投资人对企业的掌握，进一步健全企业法人治理构造，完成企业使用价值利润最大化和公司股东利润最大化，企业依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所投资者关系管理指引》等有关相关法律法规和《公司章程》相关要求，制订了本规章制度。

&n bsp;   全篇发表于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资人查看。

    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    十一、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于制定公司＜总经理工作细则＞的议案》；

    为进一步标准企业经理、总经理、财务经理等主管工作人员的工作中个人行为，确保主管工作人员依规执行权力，遵照上市企业的有关要求，企业依据《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的要求，修定了本工作细则。

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    十二、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于制定公司＜董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

    为提升对企业执行董事、公司监事、高級技术人员及关系普通合伙人、法定代表人或其他组织拥有及交易本上市公司个人行为的申请、公布与监管，企业依据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其深圳交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关相关法律法规和《公司章程》的要求，制订了本规章制度。

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    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    十三、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于用募集资金置换

    公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

    依据辽宁省天健会计师会计师事务所出示的《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截止２００８年５月１２日止，企业募投项目投资具体事先资金投入资产７３４．４８万余元，所有应用了自筹资金。为提升企业募投的应用高效率，在确保募投建设项目的资产要求前提条件下，企业股东会决策用一部分募投换置企业前期已资金投入募投新项目的自筹经费总共７３４．４８万余元。

    具体情况见《奥维通信股份有限公司关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。全篇发表于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资人查看。

    该项提案新三板创新层出示了《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》、董事发布了《奥维通信股份有限公司独立董事关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的意见》，全篇发表在巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］ ，供投资人查看。

    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    十四、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于利用部分闲置募

    集资金暂时补充流动资金的议案》；

    为提升募投应用高效率，减少企业财务费用，维护保养公司股东权益，企业拟运用一部分闲置不用募投临时填补周转资金以降低企业贷款银行，应用额度不超过６，０００万余元，应用限期不超过６月。

    具体情况见《奥维通信股份有限公司关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，全篇发表于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资人查看。

    该项提案新三板创新层出示《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司用募集资金补充流动资金人民币６０００ 万元的专项意见》、董事发布了《奥维通信股份有限公司独立董事关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，全篇发表在巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］ ，供投资人查看。

    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据，并以网上投票方法开展决议。）

    十五、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃根据《关于聘任胡颖、孙金为公司副总经理同时免去其总经理助理职务的议案》；

    为进一步改进企业的整治結果，企业股东会决策聘用胡颖、孙金为企业总经理，另外免除胡颖、孙金的董事长助理的职位。胡颖、孙金的个人简介详细附注。

    该项议董事发布了《奥维通信股份有限公司独立董事关于聘任胡颖、孙金为公司副总经理同时免去胡颖、孙金总经理助理职务的意见》，全篇发表在巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］ ，供投资人查看。

    十六、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于变更公司工商登

    记资料的议案》；

    企业经中国证券监督管理委员会证监批准［２００８］５１０号文审批，２７００亿港元社会公众股公开发行工作中完成。依据企业向深圳交易所所做的尽早进行公司变更备案的服务承诺及有关要求，企业将开展公司变更备案的工作中。

    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    十七、大会以５票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于召开公司２００８

    年第１次临时股东大会的议案》。

    企业决策于２００８年６月１８日中午１４：００举办２００８本年度第１次临时性股东会。

    企业《关于召开２００８年度第１次临时股东大会的通知》全篇发表于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资人查看。

    特此公告。

    奥维通信股权有限责任公司

    股东会

    二○○八年五月三十一日

    奥维通信股权有限责任公司第一届股东会第十八次会议决议公示配件

    胡颖、孙金的个人简历

    胡颖：女，生在１９６４年，硕士学历，注册会计，高级会计师，曾任华伦会计会计师事务所审计部主管、沈阳市合金投资股权有限责任公司审计部主管，２００６年１２月３０日起任企业执行董事，任职期至２００８年９月２４日。２００４年１２月３０日起任企业财务经理，２００６年７月担任企业董事长助理，并于２００７年２月１６日起担任企业董事会秘书。沒有受到证监会以及他相关部门的惩罚和交易中心的惩罚，与拥有本企业５％之上公司股东、控股股东不会有关联方交易，拥有本公司股份８０亿港元。

    孙金，女，生在１９６９年，英国北弗吉尼亚高校在职人员ＭＢＡ。依次出任老师、沈阳市冀骋高新科技有限责任公司总经理等职。２００４年起任职本企业，依次任辽宁省服务处总经理、辽宁省服务处经理，２００７年４月任企业董事长助理兼辽宁省服务处经理。沒有受到证监会以及他相关部门的惩罚和交易中心的惩罚，与拥有本企业５％之上公司股东、控股股东不会有关联方交易。

    证券代码：００２２３１ 证劵通称：奥维通信 序号：２００８－００３

    奥维通信股权有限责任公司

    第一届职工监事第十二次会议决议公示

    本公司监事会全体人员确保公示內容的真正、精确和详细，对公示的虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略负法律责任。

    奥维通信股权有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十二次大会（下称“此次大会”）于２００８年５月３１日中午二点半在企业五楼接待室举办。此次大会的通告已于２００８年５月２１日以专职人员传送及电話的方法传出。应参加此次大会的公司监事为３人，具体参加公司监事３人，合乎《公司法》和《公司章程》的要求。此次大会由企业监事长杜毕节主持人， 经参会的公司监事用心的探讨和决议，大会决议根据下列提案：

    一、大会以３票愿意、０票抵制、０票放弃，决议根据《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》。

    由于企业股东会对《公司章程》干了修定，在其中牵涉到职工监事会议制度中一部分条文，因而对企业《监事会议事规则》也开展修定。全篇发表于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资人查看。

    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据）

    二、大会以３票愿意、０票抵制、０票放弃，决议根据《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

    依据辽宁省天健会计师会计师事务所出示的《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截止２００８年５月１２日止，企业募投项目投资具体事先资金投入资产７３４．４８万余元，所有应用了自筹资金。为提升企业募投的应用高效率，在确保募投建设项目的资产要求前提条件下，企业股东会决策用一部分募投换置企业前期已资金投入募投新项目的自筹经费总共７３４．４８万余元。

    具体情况见《奥维通信股份有限公司关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》，全篇发表于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资人查看。

    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据，并以网上投票方法开展决议。）

    三、大会以３票愿意、０票抵制、０票放弃，决议根据《关于利用部分闲置

    募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    为提升募投应用高效率，减少企业财务费用，维护保养公司股东权益，企业拟运用一部分闲置不用募投临时填补周转资金以降低企业贷款银行，应用额度不超过６０００万余元，应用限期不超过６月。

    具体情况见《奥维通信股份有限公司关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，全篇发表于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资人查看。

    （该提案须经企业２００８年第１次临时性股东会决议根据，并以网上投票方法开展决议。）

    四、大会以３票愿意、０票抵制、０票放弃决议根据《关于召开公司２００８

    年第１次临时股东大会的议案》。

    企业决策于２００８年６月１８日中午１４：００举办２００８本年度第１次临时性股东会，对此次大会决议的所述三项提案开展决议。

    企业《关于召开２００８年度第１次临时股东大会的通知》全篇发表于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资人查看。

    特此公告。

    奥维通信股权有限责任公司

    职工监事

    二○○八年五月三十一日

    证券代码：００２２３１ 证劵通称：奥维通信 公示序号：２００８－００４

    奥维通信股权有限责任公司

    有关举办二○○八本年度第一次临时性股东会的通告

    本企业及股东会全体人员确保公示內容的真正、精确和详细，对公示的虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略负法律责任。

    奥维通信股权有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第十八次大会于２００８年５月３１号在长春市浑南新区高歌路６号企业五楼会议厅举办，大会决策于２００８年６月１８日举办企业２００８本年度第１次临时性股东会（下称“此次股东会”）。此次股东会选用当场投网络投票及网上投票紧密结合的方法开展，现将此次股东会的相关事宜通告以下：

    一、大会举办的基本情况

    （一）大会召集人：企业股东会

    （二）大会举办時间：

    现场会议举办時间：２００８年６月１８日（星期三）中午１４：００

    网上投票時间：２００８年６月１７日－－２００８年６月１８日。在其中，根据深圳证券交易所交易软件开展网上投票的具体时间为２００８年６月１８日早上９：３０至１１：３０，中午１３：００ 至１５：００；根据深圳证券交易所互联网技术网络投票的具体时间为２００８年６月１７日１５：００ 至２００８年６月１８日１５：００ 期内的随意時间。

    （三）除权日：２００８年６月１１日

    （四）现场会议举办地址：长春市浑南新区高歌路６号企业五楼会议厅

    （五）大会举办方法：当场网络投票及网上投票紧密结合的方法。企业将根据深圳证券交易所交易软件和互联网技术投票软件（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向企业全体人员公司股东出示互联网方式的微信投票，自然人股东能够在所述网上投票時间内根据所述系统软件履行投票权。

    （六）报名参加股东会的方法：自然人股东只有挑选当场网络投票和网上投票中的一

    种决议方法，决议結果以第一次合理投票结果为标准。

    （七）列席会议的目标：

    １、企业执行董事、公司监事及高級技术人员；

    ２、截止２００８年６月１１日（星期三）中午１５：００在中国证券备案清算有限责任公司企业深圳市子公司在册的本企业全体人员公司股东。本企业全体人员公司股东均有权利参加此次股东会，并能够书面形式授权委托人列席会议或报名参加决议，该公司股东委托人无须是企业的公司股东。（委托授权书附后）；

    ３、企业聘用的印证刑事辩护律师、新三板创新层意味着及邀约的别的特邀嘉宾。

    （八）警示性公示

    企业将于２００８年６月１３日针对此次股东会的举办再度公布警示性公示，提示自然人股东立即报名参加此次股东会并履行投票权。

    二、大会决议事宜

    １、决议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

    ２、决议《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》；

    ３、决议《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》；

    ４、决议《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》；

    ５、决议《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》；

    ６、决议《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》；

    ７、决议《关于制定公司＜累积投票实施细则＞的议案》；

    ８、决议《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》；

    ９、决议《关于公司董事会专门委员会工作细则的议案》；

    １０、决议《关于修订公司＜信息披露事务管理制度＞的议案》；

    １１、决议《关于制定公司＜投资者关系管理制度＞的议案》；

    １２、决议《关于制定公司＜董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

    １３、决议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

    １４、决议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    １５、决议《关于变更公司工商登记资料的议案》。

     三、参加现场会议的公司股东的备案方式

    （一）法人股东持自己身份证件、公司股东账户卡、持仓凭据等申请办理登记；

    （二）公司股东持企业营业执照影印件（盖上公司章）、企业持仓凭据、法定代表人受权

    委任书及出席人身份证办理登记；

    （三）授权委托人凭自己身份证件、委托授权书、受托人证劵账户卡及持仓凭

    证等申请办理登记；

    （四）外地公司股东能够信件或发传真方法备案（需出示相关有效证件复件），不接纳

    电話备案；

    （五）备案時间：６月１３日早上９：３０ 至１１：３０，中午１３：３０ 至１５：３０；

    （六）备案地址：长春市浑南新区高歌路６号企业股东会公司办公室。

    四、参加网上投票的公司股东的身份验证与投票程序

    此次股东会向公司股东出示互联网微信投票，网上投票包含交易软件网络投票和互联网技术网络投票，互联网投票程序以下：

    （一）选用交易软件网络投票的投票程序

    １、此次股东会根据深圳证券交易所交易软件开展网上投票的時间为２００８年６月１８日早上９：３０—１１：３０，中午 １３：００—１５：００；投票程序对比深圳证券交易所股票申购业务流程实际操作；

    ２、网络投票期内，交易软件将挂牌上市一只网络投票证劵，公司股东以申请买进委托方式对决议事宜开展网络投票：

    ■

    ３、公司股东网络投票的实际程序流程为：

    （１）键入买进命令；

    （２）键入证券代码３６２２３１；

    （３）在“买进价钱”项下申报股东会提案编号，１．００元意味着提案１，２．００元意味着提案２，以此类推。此次股东会全部提案相匹配的申请价钱为：

    ■

    注：为有利于公司股东在交易软件中对股东会全部提案统一网络投票，企业提升一个“总提案”，相匹配的授权委托价钱为１００．００；公司股东对“总提案”开展网络投票视作对股东会需决议的全部提案表述同样建议；公司股东对“总提案”和各提案都开展了网络投票，以第一次网络投票为标准。

    （４）在“授权委托股票数”项下申报决议建议，决议建议相匹配的申请股票数以下：

    ■

    （５）确定网络投票授权委托进行。

    ４、记票标准：

    （１）公司股东根据互联网投票软件反复网络投票的，以第一次的合理网络投票为标准。即假如公司股东先向一项或多种提案投票选举，再对总提案投票选举，则已以网络投票的一项或多种提案的决议建议为标准，别的未决议的提案以总提案的决议建议为标准；假如公司股东先对总提案开展投票选举，再对一项或多种提案开展决议，则以总提案的决议为标准。

    （２）对同一决议事宜的网络投票只有申请一次，不可以撒单；不符所述要求的申请失效，深圳证券交易所交易软件作全自动撒单解决。

    （３）同一投票权既根据交易软件又根据互联网技术网络投票的，以第一次网络投票准。

    （４）如需查寻投票结果，请于网络投票当天中午１８．００之后登陆深圳证券交易所互联网技术投票软件（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点一下“网络投票查寻”作用，能够查询本人网上投票結果，或根据网络投票授权委托的证劵公司业务部查寻。

    ５、网络投票举例说明：

    （１）除权日拥有“奥维通信”Ａ股的投资人，对企业所有提案投愿意票，其申请以下：

    ■

    （２）假如某一公司股东对提案一投否决票，对提案二投赞成票，申请次序以下：

    ■

    （二）选用互联网技术网络投票的身份验证与投票程序

    １、公司股东获得身份验证的实际步骤：

    依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的要求，公司股东能够选用服务密码或个人数字证书的方法开展身份验证。

    （１）申请办理服务密码的步骤：

    登录网站地址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“登陆密码服务项目会员专区”，填好“名字”、“证劵账号号”、“身份证号码”等材料，设定６－８位的服务密码；如申请办理取得成功，系统软件会回到一个４位数据的激话检验码。

    （２）激话服务密码：

    公司股东根据深圳证券交易所交易软件对比买入股票的方法，凭着“激话检验码”

    激话服务密码。

    ■

    该服务密码必须根据买卖系统激活后应用。如服务密码激话命令早上１１：３０ 前传出的，当天中午１３：００ 就可以应用；如服务密码激话命令早上１１：３０ 后传出的，隔日即可应用。服务密码激话后长久有效，在报名参加别的网上投票时无须再次激话。登陆密码激话后如丢失可根据交易软件报失，报失后可再次申请办理，报失方式与激话方式相近。申请办理个人数字证书时，可向上海证券交易信息内容企业或其授权委托的代理商注册机构申请办理。申请办理个人数字证书热线电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请办理个人数字证书资询电子邮箱详细地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网上投票业务流程热线电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

    ２、公司股东可依据获得的服务密码或个人数字证书登陆网站地址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 开展互联网技术投票软件网络投票。

    （１）登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市企业股东会目录”挑选“奥维通信股权有限责任公司２００８年第１次临时性股东会网络投票”；

    （２）进到后点一下“网络投票登陆”，挑选“用户名密码登录”，请输入的“证劵账号号”和“服务密码”；已申请办理个人数字证书的投资人可挑选ＣＡ 资格证书登陆；

    （３）进到后点一下“投票选举”，依据网页页面提醒开展相对实际操作；

    （４）确定并推送投票结果。

    ３、投资人根据深圳证券交易所互联网技术投票软件进网上投票的起始時间为２００８年６月１７日１５：００时至２００８年６月１８日１５：００ 时的随意時间。

    五、其他事宜

    （一）大会手机联系人：胡颖

    电話：０２４－８３７８２２００

    发传真：０２４－８３７８３８８８

    详细地址：长春市浑南新区高歌路６号

    邮政编码：１１０１７９

    （二）此次大会开会时间大半天，参加会议工作人员的吃住及交通出行花费自立

    （三）请诸位公司股东帮助工作员搞好备案工作中，并届时参加

    特此通知。

    奥维通信股权有限责任公司

    董 事 会

    二○○八年五月三十一日

    配件：

    奥维通信股权有限责任公司２００８年第一次临时性股东会

   & nbsp;委托授权书

    兹授权委托 老先生（女性）意味着自己参加奥维通信股权有限责任公司二○○八年第一次临时性股东会，并委托履行投票权。

    受托人名字／名字： 受托人身份证号码：

    受托人公司股东账户： 受托人持股数：

    受委托人名字： 受委托人身份证号码：

    一、决议标示

    １、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    ２、《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    ３、决议《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    ４、决议《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    ５、决议《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    ６、决议《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    ７、决议《关于制定公司＜累计投票实施细则＞的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    ８、决议《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    ９、决议《关于公司董事会专门委员会工作细则的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    １０、决议《关于修订公司＜信息披露事务管理制度＞的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    １１、决议《关于制定公司＜投资者关系管理制度＞的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    １２、决议《关于制定公司＜董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

    １３、决议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

    １４、决议《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    １５、决议《关于变更公司工商登记资料的议案》。

    赞同 □ 抵制 □ 放弃 □

    二、假如本受托人未作实际标示，受委托人是不是能够按自身的含意决议：

    是（ ） 否（ ）

    三、本委任书有效期：

    受托人签字（受托人为企业的盖上公司公章）：

    授权委托时间： 年 月 日

    ＊表明：委托授权书打印或按之上文件格式自做均合理，受托人应在本委任书每张签字（受托人为企业的盖上公司公章）。

    注：１、 公司股东请在选择项中打√；

    ２、 每一项均为单项选择题，选取失效。

    证券代码：００２２３１ 证劵通称：奥维通信 公示序号：２００８－００５

    有关开设募投专用型帐户并签定

    三方管控协议书的公示

    本企业及股东会全体人员确保公示內容的真正、精确和详细，对公示的虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略负法律责任。

    奥维通信股权有限责任公司（下称“奥维通信”）经中国证券监督管理委员会审批，向社会发展公开发行RMB优先股（Ａ股）２，７００亿港元，发售价钱８．４６元／股，募投总金额为RMB２２８，４２０，０００．００元，扣减发行费后的募投净收益为RMB２１５，３１８，８００．００元。之上募股资产早已辽宁省天健会计师会计师事务所有限责任公司认证，并于２００８年４月３０日出示辽天就会证验字（２００８）Ｓ２１０号汇算清缴报告。

    为标准募投的管理方法，维护中小型投资人的利益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关政策法规和行政规章相关要求，奥维通信在广东发展银行沈阳市支行业务部设立募投重点帐户。

    ２００８年５月２３日，奥维通信股权和金元证券股权有限责任公司（下称“金元证券”）与广东发展银行沈阳市支行业务部签署了《募集资金三方监管协议》，协议书承诺关键条文以下：

    一、奥维通信已在广东发展银行沈阳市支行业务部设立募投重点帐户（下称“专用存款账户”），账户为１３３０５１５１６０１００１１３４０，截至２００８年４月３０日，专用存款账户账户余额为６，０６３．５８万余元。该专用存款账户仅用以奥维通信ＧＳＭ／ＤＣＳ／ＣＤＭＡ移动通信技术直放站系统软件技改项目新项目、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ／ＷＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００移动通信技术直放站系统软件新项目、微波感应器微波加热元器件、无线天线生产流水线技改项目新项目、直放站支撑网系统新项目募投的储存和应用，不可作为别的主要用途。

    奥维通信以存款单方法储放的募投１６，０００万余元，总共三个存款单。清单以下：１、存款单账号为：１３３０５１６２００１００００６０８银行开户时间为２００８年４月３０日，限期１２月，额度为１０，０００万余元；２、存款单账号为１３３０５１６１００１０００１３９７，银行开户时间为２００８年４月３０日，限期６月，额度为３０００万余元；存款单账号为１３３０５１６１００１０００１３９７，银行开户时间为２００８年４月３０日，限期３月，额度为３０００万余元。奥维通信服务承诺所述存款单期满后将立即转到本协议书要求的募投专用存款账户开展管理方法或以存款单方法续存，并通告金元证券。奥维通信存款单不可质押贷款。

    二、奥维通信广东发展银行沈阳市支行业务部彼此理应相互遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、政策法规、规章制度。

    三、金元证券做为奥维通信的保荐人，理应根据相关要求特定保荐代表人或别的工作员对奥维通信募投应用状况开展监管。金元证券理应根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及其奥维通信制定的募投管理方案执行其督查岗位职责，并有权利采用当场调研、书面形式询问等方法履行其决定权。奥维通信和广东发展银行沈阳市支行业务部理应相互配合金元证券的调研与查寻。金元证券一个季度对奥维通信当场调研时要另外查验募投专用存款账户储存状况。

    四、奥维通信受权金元证券特定的保荐代表人洪毅恺、孙利军能够随时随地到广东发展银行沈阳市支行业务部查寻、打印奥维通信专用存款账户的材料；广东发展银行沈阳市支行业务部应立即、精确、详细地为其出示需要的相关专用存款账户的材料。

    保荐代表人向广东发展银行沈阳市支行业务部查寻奥维通信专用存款账户相关状况时要出示自己的合理合法身份证件；金元证券特定的别的工作员向广东发展银行沈阳市支行业务部查寻奥维通信专用存款账户相关状况时要出示自己的合理合法身份证件和介绍信。

    五、广东发展银行沈阳市支行业务部按月（每个月５日以前）向奥维通信出示银行对账单，并密送金元证券。广东发展银行沈阳市支行业务部应确保银行对账单內容真正、精确、详细。

    六、奥维通信一次或１２月之内总计从专用存款账户中转出的额度超出１０００万余元（依照孰低标准在１０００万余元或募资 资产净收益的５％中间明确）的，广东发展银行沈阳市支行业务部应立即以发传真方法通告金元证券，另外出示专用存款账户的开支明细。

    七、金元证券有权利依据相关要求拆换特定的保荐代表人。金元证券拆换保荐代表人的，应将有关证明材料以书面形式告知广东发展银行沈阳市支行业务部，另外按本协议书第十一条的规定向奥维通信、广东发展银行沈阳市支行业务部以书面形式告知拆换后的保荐代表人联系电话。拆换保荐代表人不危害本协议书的法律效力。

    八、广东发展银行沈阳市支行业务部持续三次未立即向金元证券出示银行对账单或向金元证券通告专用存款账户超大金额转出状况，及其存有未相互配合金元证券调研专用存款账户情况的，奥维通信有权利单方停止本协议书并销户募投专用存款账户。

    九、本协议书自奥维通信、金元证券、广东发展银行沈阳市支行业务部三方法人代表或其法定代理人签定并盖上分别公司公章生效日起效，至专用存款账户资产所有开支结束并依规注销或金元证券督查期完毕之日（２０１０年１２月３１日）起无效。

    特此公告

    奥维通信股权有限责任公司

    股东会

    ２００８年５月３１日