浙江省升华拜克生物股份有限责任公司 三届股东会第二十二次大会 决定公示-

    浙江省升华拜克生物股份有限责任公司

    三届股东会第二十二次大会

    决定公示

    特别提醒：本企业及股东会全体人员确保公示內容的真正、精确和详细，对公示的虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略负法律责任。

    浙江省升华拜克生物股份有限责任公司三届股东会第二十二次大会于2008年6月2日在企业会议厅举办，大会应到执行董事 9人，实到执行董事 9人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关要求，企业3名公司监事及一部分高級技术人员出席了大会。大会由沈德堂老先生主持人，大会决议并以书面形式决议方法根据了以下提案：

    1、有关股东会换届的提案；

    由于企业第三届股东会任职期将要期满，依据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，需开展换届选举。经企业股东会候选人联合会核查，此次股东会决议根据，候选人沈德堂老先生、吴梦根老先生、夏士林老先生、康列克女性、吴松根老先生、杨春芳老先生、李根美女性、李兆强老先生、沈大众老先生为企业第四届股东会执行董事侯选人，在其中李根美女性、李兆强老先生、沈大众老先生为董事侯选人。

    董事侯选人任职要求和自觉性须报请上海交易所等相关部门审批情况属实后与别的侯选人一并递交企业2008年第一次临时性股东会决议。

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    2、有关董事补贴的提案；

    依据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，由于董事对上市企业标准身心健康发展趋势的必要性，再融合中国上市企业董事总体补贴水准和企业具体情况，董事推行补贴制，第四届股东会董事补贴拟为 3.八万元/年。

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    3、有关企业变更业务范围及改动企业章程的提案；

    1、由于企业饲料水针剂的生产制造，有效期限至2008年8月12日，企业拟变动业务范围，降低“饲料水针剂的生产制造（有效期限至2008年8月12日）”。

    实际以工商注册行政机关核准为标准。

    2、由于企业变更业务范围，企业拟对规章第十三条作相对的改动。

    第十三条 经依规备案，企业业务范围是：马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素饲料、化肥化学原料药及产品，有关饲料原料的生产制造、市场销售，锆产品系列、亚磷酸二甲酯、硫酸、氯甲烷、亚磷酸的生产制造、市场销售（只限属下锆谷子公司生产加工），饲料生产制造（范畴详细《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期限至2013年3月8日），饲料水针剂的生产制造（有效期限至2008年8月12日），化肥生产制造、热电联供（均凭相关许可证书运营）。出入口本公司自产自销的药业及化工原材料，進口本公司生产制造、科学研究院需的原料采购、工业设备、仪表设备及零配件（凭外经贸部准许文档）”。

    拟改动为：

    第十三条 经依规备案，企业业务范围是：马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素饲料、化肥化学原料药及产品，有关饲料原料的生产制造、市场销售，锆产品系列、亚磷酸二甲酯、硫酸、氯甲烷、亚磷酸的生产制造、市场销售（只限属下锆谷子公司生产加工），饲料生产制造（范畴详细《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期限至2013年3月8日），化肥生产制造、热电联供（均凭相关许可证书运营）。出入口本公司自产自销的药业及化工原材料，進口本公司生产制造、科学研究院需的原料采购、工业设备、仪表设备及零配件（凭外经贸部准许文档）”。

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    4、有关改动《风险奖励基金的分配制度》的提案；

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    5、有关改动《公司治理纲要》的提案，详细上证所网址（http://www.sse.com.cn）；

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    6、有关舍弃浙江省升华拜克化工厂进出口贸易有限责任公司公司股权转让优先选择转让权的提案；

    浙江省升华拜克化工厂进出口贸易有限责任公司公司股东韩力将其有着的29%的公司股权转让，企业愿意舍弃优先选择转让权。

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    7、有关舍弃上海市展昱生物化学高新科技有限责任公司公司股权转让优先选择转让权的提案；

    上海市展昱生物化学高新科技有限责任公司公司股东张剑强中其有着的30%的公司股权转让，企业愿意舍弃优先选择转让权。

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    8、有关在中国香港创立控股子公司的提案；

    企业拟项目投资三百万美金在中国香港创立控股子公司，关键运营国际贸易，有关事宜实际以相关部门核准为标准；

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    9、有关企业执行年产量3000吨莫能菌素（20%预混剂）技术改造的提案；

    愿意企业执行年产量3000吨莫能菌素（20%预混剂）技术改造，项目总投资6980万余元；

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    10、有关愿意子公司执行年产量5000吨草甘膦技术改造的提案；

    愿意子公司浙江省拜克开普化工厂有限责任公司执行年产量5000吨草甘膦技术改造，项目总投资28三十万元；

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    11、有关举办2008年第一次临时性股东会的提案。

    决议結果：9票愿意，0票抵制，0 票放弃。

    2008年第一次临时性股东会大会相关事宜通告以下：

    一、举办時间：2008年6月18日早上9点30分，开会时间大半天

    二、大会地址：浙江德清县钟管工业园区升化酒店

    三、大会决议事宜

    1、有关股东会换届的提案；

    2、有关职工监事换届的提案；

    3、有关董事补贴的提案；

    4、有关企业变更业务范围及改动企业章程的提案；

    5、有关改动《公司治理纲要》的提案。

    四、列席会议的目标：

    1、企业执行董事、公司监事及高級技术人员；

    2、截至2008年6月12日中午收盘后在中国证券备案清算有限责任公司企业上海市子公司在册的本自然人股东。公司股东因事不可以列席会议能够授权委托别人持公司股东自己委托授权书参加会议（委托授权书附后）。

    五、备案方法：

    1、备案時间：2008年6月13、18日（早上8：30至11：30，中午13：00至16：00）。

    2、登记：公司股东持企业营业执照影印件、公司股东帐户卡、法人代表委托授权书、列席会议人身份证办理登记；法人股东须持自己身份证件、证劵帐户卡；受权授权委托人持自己身份证件、委托授权书、受托人证劵帐户卡申请办理登记。 （委托授权书见配件二）外地公司股东可选用信件或发传真的方法备案。

    六、别的事宜：

    1、列席会议的公司股东（或授权委托人）吃住及差旅费自立；

    2、通讯地址：浙江德清县钟管工业园区

    联 系 人：徐 芬 陈笔风

    联系方式：0572-8402738

    发传真：0572-8402738

    邮政编码：313220

    特此公告。

    浙江省升华拜克生物股份有限责任公司股东会

    2008年6月2日

    配件一：

    执行董事侯选人个人简历

    沈德堂，男，1966年生，大专文化，技术工程师。曾任德清县细胞生物学公司总部总经理、经理、升化（集团公司）企业总经理、浙江省升华拜克生物股份有限责任公司副总经理、经理等职，新任浙江省升华拜克生物股份有限责任公司老总、浙江省拜克开普化工厂有限责任公司老总。

    吴梦根，男，1964年生，硕士研究生，高级经济师。曾任德清县筏头乡领导班子，德清县纪委副书记、监察局厅长，湖州市经济结构改革创新联合会办公室主任、乡镇企业局副局，湖州市民族委员会办公室主任、浙江省升华拜克生物股份有限责任公司老总、升华集团控投有限责任公司总经理，新任浙江省升华拜克生物股份有限责任公司副总经理、升华集团控投有限责任公司经理。

    夏士林，男，1956年生，大专文化，高级经济师，全国性人民代表。曾任德清县细胞生物学公司总部经理等职，曾喜获“浙江杰出贡献企业管理者”、“全国性出色中小企业场长（主管、老总）”、“全国性劳模”等光荣称号，具备丰富多彩的企业经营管理工作经验。新任浙江省升华拜克生物股份有限责任公司执行董事、升华集团控投有限责任公司老总。

    康列克，女，1955年生，高校文化艺术，工程师职称。曾任升化（集团公司）企业副高级工程师、浙江省升华拜克生物股份有限责任公司经理，曾喜获全国性“五一劳动奖章”及“浙江劳模头衔”等殊荣，康列克女性从业分子生物学、细胞生物学层面的科学研究、生产制造工作中已达二十年時间，并得到 多种研究成果奖赏。新任浙江省升华拜克生物股份有限责任公司执行董事、浙江省升华拜克进出口贸易有限责任公司老总、上海市壬思实业公司有限责任公司老总、上海市展昱生物化学高新科技有限责任公司老总。

    吴松根，男，1966年生，高中文化，会计、高级经济师。曾任升华集团控投有限责任公司老总，新任浙江省升华拜克生物股份有限责任公司执行董事、总经理。

    杨春芳，男，1967年生，大专文化，会计。曾任德清县钟管商业服务企业主办会计、德清县惠中新合纤有限责任公司负责人会计总经理，新任浙江省升华拜克克生物股份有限责任公司执行董事、财务部门主管。

    李根美，女，1962年生，高校文化艺术，浙江省浙经法律事务所一级律师，浙江律协副理事长、杭州市仲裁委员会仲裁员、浙江第十一届人民代表、浙江省升华拜克生物股份有限责任公司董事。

    李兆强，男，1944年生，高校文化艺术，工程师职称。曾任杭州锅炉厂余热锅炉研究室副局长、杭州锅炉厂场长、杭州市科委负责人、浙江科委办公室主任、杭州经委负责人、华昌资本管理公司员工负责人等职，新任浙江省升华拜克生物股份有限责任公司董事、杭州市杭氧股份有限责任公司董事。

    沈大众，男，1985年生，高校文化艺术，申请注册资产评估师、税务师、会计。曾任德清县天勤会计师事务所单位负责人，新任湖州市天勤房地产评估有限责任公司经理。

    配件二：

    委托授权书

    兹全权委托 老先生（女性）意味着我企业（本人）参加浙江省升华拜克生物股份有限责任公司2008年第一次临时性股东会，并委托履行投票权。

    受托人签字：

    受托人身份证号（企业营业执照号）：

    受托人拥有股票数：

    受托人公司股东账号：

    受委托人签字：

    受委托人身份证号：

    授权委托时间： 年 月 日

    受托人对此次股东会的提案投赞同、抵制或弃权票的标示：

    表明：

    1、若受托人未标明网络投票建议，则视作可由受委托人依照自身的含意开展网络投票；

    2、此委托授权书打印合理；企业授权委托须加盖公司公章。

    配件三：

    浙江省升华拜克生物股份有限责任公司

    董事候选人人申明

    候选人人浙江省升华拜克生物股份有限责任公司股东会现就候选人李根美、李兆强、沈大众为浙江省升华拜克生物股份有限责任公司第四届股东会董事侯选人发布公布申明，被候选人人和浙江省升华拜克生物股份有限责任公司中间不会有一切危害被候选人人自觉性的关联，实际申明以下：

    此次候选人是在充足掌握被候选人人岗位、文凭、技术职称、详尽的工作经验、所有做兼职等状况后做出的（被候选人人详尽履历表见配件），被候选人人已书面形式愿意担任浙江省升华拜克生物股份有限责任公司第四届股东会董事侯选人（附：董事侯选人声明书），候选人人觉得被候选人人

    一、依据法律法规、行政规章以及他相关要求，具有出任上市企业执行董事的资质；

    二、合乎浙江省升华拜克生物股份有限责任公司规章要求的就职标准；

    三、具有证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的自觉性：

    1、被候选人人以及亲属、关键人际关系均没有浙江省升华拜克生物股份有限责任公司以及附设公司就职；

    2、被候选人人以及亲属并不是立即或间接性拥有该上市企业已发售股权1%的公司股东，也不是该上市企业前十名公司股东；

    3、被候选人人以及亲属没有立即或间接性拥有该上市企业已发售股权5%之上的公司股东企业就职，也没有该上市企业前五名公司股东企业就职；

    4、被候选人人到近期一年内不具备所述三项所列情况；

    5、被候选人人并不是为该上市企业以及附设公司出示会计、法律法规、企业咨询管理、技术服务等服务项目的工作人员。

    四、包含浙江省升华拜克生物股份有限责任公司以内，被候选人人担任董事的上市企业总数不超过5家。

    本候选人人确保所述申明真正、详细和精确，不会有一切虚假陈述或欺诈成份，本候选人人彻底搞清楚做出虚报申明将会造成 的不良影响。

    候选人人：浙江省升华拜克生物股份有限责任公司股东会

    2008年6月2日于浙江德清

    浙江省升华拜克生物股份有限责任公司

    董事侯选人申明

    申明人李根美、李兆强、沈大众，做为浙江省升华拜克生物股份有限责任公司第四届股东会董事侯选人，现公布申明自己与浙江省升华拜克生物股份有限责任公司中间在自己出任该企业董事期内确保不会有一切危害自己自觉性的关联，实际申明以下：

    一、自己及自己亲属、关键人际关系没有该企业或其附设公司就职；

    二、自己及自己亲属沒有立即或间接性拥有该企业已发售股权的1%或1%之上；

    三、自己及自己亲属并不是该企业前十名公司股东；

    四、本 人及自己亲属没有立即或间接性拥有该企业已发售股权5%或5%之上的公司股东企业就职；

    五、自己及自己亲属没有该企业前五名公司股东企业就职；

    六、自己在近期一年内不具备前五项所例举情况；

    七、自己沒有为该企业或其附设公司出示会计、法律法规、企业咨询管理、技术服务等服务项目；

    八、自己沒有从该上市企业以及关键公司股东或有利益关系的组织 和工作人员获得附加的、不予公布的其他利益；

    九、自己合乎该企业章程要求的就职标准。

    此外，包含浙江省升华拜克生物股份有限责任公司以内，自己担任董事的上市企业总数不超过5家。

    自己彻底清晰董事的岗位职责，确保所述申明真正、详细和精确，不会有一切虚假陈述或欺诈成份，自己彻底搞清楚做出虚报申明将会造成 的不良影响。上海交易所可根据本申明确定自己的任职要求和自觉性。自己在出任该企业董事期内，将遵循证监会公布的规章制度、要求、通告及其上海交易所业务流程标准的规定，接纳上海交易所的管控，保证有充足的時间和活力做好本职工作，做出单独分辨，不会受到企业关键公司股东、控股股东或别的与企业存有利益关系的企业或本人的危害。

    申明人：李根美、李兆强、沈大众

    2008年6月2日于浙江德清

    个股通称：升华拜克 股票号：600226 序号：2008-013

    浙江省升华拜克生物股份有限责任公司

    三届职工监事第十一次大会

    决定公示

    浙江省升华拜克生物股份有限责任公司三届职工监事第十一次大会于2008年6月2日在企业会议厅举办，大会应到公司监事三人，实到三人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关要求。大会由鲍希楠老先生主持人，大会决议并根据了以下提案：

    一、有关职工监事换届选举的提案；

    由于企业三届职工监事任职期将期满，依据《公司法》及《公司章程》的相关要求，需开展换届选举。此次职工监事决议根据鲍希楠老先生、史凤章老先生为自然人股东候选人的第四届职工监事公司监事侯选人；企业员工大会大选徐红彪老先生为企业职工监事公司监事。（个人简历附后）

    特此公告。

    浙江省升华拜克生物股份有限责任公司职工监事

    2008年6月2日

    附：个人简介

    鲍希楠，男，1961年生，高中文化，高级经济师，曾任德清县钟管钳锅厂车间管理、副厂长、场长等职，新任升华集团控投有限责任公司党委书记、工会主席、浙江省升华拜克生物股份有限责任公司职工监事召集人。

    史凤章，男，1961年生，大专文化，高级经济师。曾任升华集团工贸公司总经理、升化（集团公司）企业资产部主管、浙江省升华拜克生物股份有限责任公司总经理，新任浙江省升华拜克生物股份有限责任公司公司监事。

    徐红彪，男，1964年生，高校文化艺术，工程师职称，曾任菱化集团公司化工厂技术性场长、技术工程师、董事长助理、总经理，浙江省升华拜克生物股份有限责任公司产品工程师，新任浙江省升华拜克生物股份有限责任公司公司监事、分厂场长。