中信国安大数据产业股权有限责任公司2012年本年度公司股东大会决议公示-

    此次大会举办期内沒有提升、否定或变动提议。

    二、大会举办的状况

    １．举办時间：２００８年５月１３日９：３０

    ２．举办地址：北京国安商务大厦三层会议厅（北京北京朝阳区关东店北街１号）

    ３．举办方法：当场网络投票

    ４．召集人：本企业股东会

    ５．节目主持人：夏桂兰副总经理

    ６．企业执行董事、公司监事参加了此次股东会，高級技术人员及企业聘用的刑事辩护律师出席了此次股东会。

    ７．大会的举办合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、政策法规和行政规章的要求。

    三、大会的参加状况

    公司股东（委托人）３３人、意味着股权３４６，４３３，１７９股、占企业有投票权总股权４４．４１％。

    四、提议决议和决议状况

    （一）决议根据了企业２００７本年度股东会工作总结报告；

    决议状况：愿意３４６，４３３，１７９股，占合理决议股权的１００％；抵制０股，占合理决议股权的０％；放弃０股，占合理决议股权的０％。

    （二）决议根据了企业２００７本年度职工监事工作总结报告；

    决议状况：愿意３４６，４３３，１７９股，占合理决议股权的１００％；抵制０股，占合理决议股权的０％；放弃０股，占合理决议股权的０％。

    （三）决议根据了企业２００７本年度财务决算汇报；

    决议状况：愿意３４６，４３３，１７９股，占合理决议股权的１００％；抵制０股，占合理决议股权的０％；放弃０股，占合理决议股权的０％。

    （四）决议根据了企业２００７本年度分配利润及资本公积转增股本提案；

    企业２００７本年度分配利润及资本公积转增股本计划方案为：以２００７年１２月３１日企业总市值７７９，９９９，９８９股为数量，向全体人员公司股东每１０股派１元（价税合计），总共派发觉金７７，９９９，９９８．９０元，尚余未分配利润２８９，８６８，９０５．５５元，结转成本之后本年度；以资本公积按每１０股转增１０股的占比向全体人员公司股东转增股本。

    决议状况：愿意３４６，４３３，１７９股，占合理决议股权的１００％；抵制０股，占合理决议股权的０％；放弃０股，占合理决议股权的０％。

    实际实施意见再行公示。

    （五）决议根据了企业２００７年年报及引言；

    决议状况：愿意３４６，４３３，１７９股，占合理决议股权的１００％；抵制０股，占合理决议股权的０％；放弃０股，占合理决议股权的０％。

    （六）决议根据了有关续聘北京市日本京都会计会计师事务所有限责任公司企业为企业２００８年财务审计组织 的提案，股东会受权股东会依据当初内控审计状况明确财务审计花费；

    决议状况：愿意３４６，０８８，３８７股，占合理决议股权的９９．９００５％；抵制０股，占合理决议股权的０％；放弃３４４，７９２股，占合理决议股权的０．０９９５％。

    （七）决议根据了有关企业子公司中信国安通讯有限责任公司项目投资江苏电视广播网络信息股权有限责任公司的提案，股东会受权股东会申请办理此次项目投资相关的事宜。

    决议状况：愿意３４６，４３１，１７９股，占合理决议股权的９９．９９９４％；抵制２，０００股，占合理决议股权的０．０００６％；放弃０股，占合理决议股权的０％。

    五、刑事辩护律师出示的法律法规建议

    １．法律事务所名字：北京信利法律事务所

    ２．刑事辩护律师名字：韩巍、张勇

    ３．结论性建议：企业此次股东会的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、政策法规、《规则》及《公司章程》的要求；参加此次股东会工作人员的资质、此次股东会的召集人资质合理合法合理；此次股东会的决议程序流程、决议結果合理合法合理。

    六、备查簿文件名称

    １、经参会执行董事签名确定的２００７年本年度公司股东大会决议

    ２、有关２００７年本年度股东会的法律意见书

    特此公告。

    中信国安大数据产业股权有限责任公司

    二ＯＯ八年五月十四日